Tribunal condenan a cinco años a Jairo Gonzáles

Santo Domingo. – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha condenado este martes a Jairo Gonzáles a cinco años de prisión y al pago de una multa de 25 millones de pesos por estafar a José Daniel Aquino Díaz con criptomonedas.

La estafa, que en ese caso alcanzó un valor de 800 mil dólares, fue ejecutada a través de la empresa Harvest Trading, de la que Gonzáles es propietario, al captar ilegalmente fondos destinados a inversiones en criptomonedas.

El tribunal, compuesto por las juezas Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, dictó que Gonzáles cumpla su condena en la cárcel de Najayo. Además, se impuso la misma pena a Gustavo Emilio López De Los Santos, socio de Gonzáles, quien también deberá cumplir su sentencia en el mismo centro de reclusión.

Asimismo, el tribunal ordenó además la restitución de los 800 mil dólares que fueron objeto de la estafa, a la vez que los condenó por violar el artículo 408 del Código Penal y la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores.

Además de este caso, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha enviado a Gonzáles a juicio de fondo por una nueva acusación de estafa, en la que se le imputa haber defraudado a varias personas por un total de 100 millones de pesos a través de su empresa Harvest Groups & Asociados.

Según la acusación, Gonzáles utilizó el mismo modus operandi para captar fondos de clientes en República Dominicana, prometiendo inversiones en mercados de capitales, bolsa de valores y criptomonedas a través de brokers de internet, sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) del país.

Este caso pone en evidencia la creciente preocupación por el manejo ilegal de fondos y las inversiones en criptomonedas en el país, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia sobre este tipo de operaciones financieras no reguladas.