Ordenan evaluación psiquiátrica a ruso vinculado a estafa y que esta siendo solicitado en extradición

Santo Domingo. – La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, ordenó este jueves que le sea realizada una evaluación psiquiátrica al ciudadano ruso, que es el principal imputado en el caso que se sigue a una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.

El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito y Nancy Salcedo, dispuso a cargo del ministerio público la evaluación de Sergei Berezin quien además padece de epilepsia, según certificado médico; y asimismo, el tribunal dispuso el traslado del extranjero a una celda de máxima seguridad de la cárcel de Najayo hasta tanto se conozca la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra.

De igual modo, los magistrados decidieron aplazar para el martes 23 a las 11 de la mañana la solicitud de medida de coerción a fin de que sus nuevos abogados preparen su medido de defensa.

En la audiencia los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez habían pedido al tribunal la evaluación médica de su cliente y el envío a un centro penitenciario, alegando que en la sede de la DNCD no había condiciones para ellos hablar con este.       

Al primer pedido el procurador adjunto Andrés Chalas Vásquez, del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, no se opuso, empero puso a objeción su envio a un centro correccional hasta se conociera la medida de coerción. A este pedimento se sumó la abogada Analdi Alcantara, quien representa a las autoridades del Reino de España, quienes reclaman su extradición.          

La solicitud en contra de Sergei Berezin, quien fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia La Altagracia, fue presentada por el procurador adjunto Andrés Chalas Vásquez, del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República.

Sergei Berezin, quien se encuentra involucrado junto a ocho sospechosos más que fueron capturado entre España y otros países europeos, se encuentra recluido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de donde será trasladado el lunes para conocerle la medida de coerción y posteriormente la solicitud de extradición.

El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.

Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis, además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).

Sin embargo, los agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.