Más de un centenar de personas fueron estafadas al invertir en propiedades inexistentes

Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana ha destapado un esquema de estafa millonaria que involucró a 122 víctimas, así como al Estado dominicano, en la venta fraudulenta de propiedades de lujo inexistentes. Según las investigaciones, los responsables de la estafa utilizaron las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE para captar más de 18 millones de dólares a través de la promoción de proyectos inmobiliarios falsos.

Las víctimas incluyen tanto ciudadanos dominicanos como extranjeros, con 148 registros dominicanos identificados entre los afectados. Además, se ha confirmado la participación de nueve ciudadanos estadounidenses, incluyendo un puertorriqueño, y dos canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Las autoridades señalaron que el esquema afectó no solo a personas dentro del país, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros que confiaron en la reputación internacional de la marca RE/MAX.

Cuatro personas han sido identificadas como los principales responsables de esta operación fraudulenta: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco. Mientras que Rodríguez de Moya y Nova Nolasco han sido detenidas, Ortiz Nova y Giroux continúan prófugos.

El modus operandi consistía en la creación de Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada, la adquisición de la franquicia RE/MAX y la promoción de proyectos como el Romana Victoriana Residences, un supuesto complejo habitacional de lujo a precios atractivos. Los imputados utilizaban redes sociales para publicitar las propiedades, captando la confianza de los compradores, quienes realizaban transferencias bancarias, solo para descubrir más tarde que las propiedades nunca fueron construidas.

El Ministerio Público también ha incluido al Estado dominicano como víctima, ya que las operaciones fraudulentas habrían eludido impuestos y otras obligaciones fiscales, y se está investigando la posible implicación de lavado de activos en este esquema, lo que ha llevado a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana a intensificar las investigaciones.

Hasta el momento, dos de los principales involucrados han sido detenidos, mientras que las autoridades continúan su búsqueda para localizar y capturar a los fugitivos, y llevar a cabo los procesos legales pertinentes.

MP incautó bienes de red de estafadores

El pasado viernes la Fiscalía de La Romana, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional llevaron a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a la red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes a través de sus operaciones fraudulentas recibieron beneficios de más de 18 millones de dólares.

La media de coerción esta siendo conocida este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.