Jueza fusiona expedientes de implicados en estafa a Banco BHD

Una jueza del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientesde nueve de los 10 imputados acusados de integrar una estructura criminal que presuntamente estafó a una entidad financiera con más de RD$200 millones.

La decisión fue adoptada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, respecto a los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes integran el primer grupo de arrestados tras el inicio de la investigación.

Al expediente también fueron incorporados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, arrestados posteriormente.

La procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que las investigaciones continúan.

“Los nueve imputados están fusionados ambos expedientes y el viernes 22 de mayo solicitaremos la fusión con otro imputado que en el día de ayer el tribunal había aplazado su audiencia para el viernes, para el conocimiento total, que serían 10 imputados”, explicó Tavárez Gil a periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La representante del Ministerio Público sostuvo que cuentan con elementos sólidos contra los implicados.

“Es una investigación que se inició a raíz de las pesquisas realizadas, primeramente, internamente, por una entidad financiera; luego, al nosotros tomar conocimiento, iniciamos la recolección de los elementos probatorios”, indicó.

Agregó que durante el conocimiento de la medida de coerción el órgano acusador demostrará el peligro de fuga, la gravedad de los hechos y la posible pena a imponer.

Tavárez Gil encabeza el equipo litigante junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

La jueza Veloz aplazó para el próximo 22 de mayo de 2026 el conocimiento de la medida de coerción, a fin de que el tribunal notifique a las barras de la defensa.

En el caso también figura el imputado Jefry Leonardo Cepeda Núñez, arrestado el pasado lunes mediante orden judicial, con lo que suman 10 los sometidos con solicitud de un año de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Su audiencia también fue aplazada para el viernes 22 de mayo.

De acuerdo con el Ministerio Público, la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera.

Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.