lavado de activos

Arrestan una pareja acusada de lavado de activos procedente de secuestro

ElAvance | 19 diciembre 2025
Santo Domingo. – El Ministerio Público arrestó, junto a la Policía Nacional, una pareja de esposos considerados entre los miembros peligrosos de una red que se dedicaba al secuestro y al lavado de activos. Tairi Vásquez Severino y su pareja sentimental Jhan Carlos Rivera Martínez.

Corte confirma condenas de 20 y 10 años de prisión a procesados por narcotráfico

ElAvance | 17 diciembre 2025
Santo Domingo. Un tribunal de San Cristóbal confirmó las condenas de 20 y 10 años de prisión impuestas a dos personas que formaban parte de una red criminal de lavado de activos y narcotráfico a la que en 2021 se le ocuparon 892.21 kilos de.

Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico

ElAvance | 05 noviembre 2025
Santo Domingo.– Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas,.

Magín Díaz: Combatir el lavado de activos es una prioridad para RD

ElAvance | 29 octubre 2025
Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana, por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional. “Combatir el lavado de.

ABA anuncia la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos

ElAvance | 15 octubre 2025
Santo Domingo. –  La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el país que busca consolidar la cultura de prevención y fortalecer.

Cómo operaba la red de narcotráfico intervenida en la Operación Búfalo NK

Max Herrera | 19 septiembre 2024
Santo Domingo.- En un contundente golpe al crimen organizado, las autoridades dominicanas desmantelaron una poderosa red de narcotráfico que operaba entre República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Logística y rutas de tráfico internacional La Operación Búfalo NK, en la que autoridades dominicanas desmantelaron.

Revelan nuevos elementos tras incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos dirigía Miky López

ElAvance | 23 febrero 2024
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo.