Estafas inmobiliarias en RD: una crisis que sigue creciendo

Santo Domingo.- En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de múltiples estafas inmobiliarias que han afectado a cientos de personas, tanto locales como extranjeras.

Estas estafas, que suman millones de dólares en pérdidas, han generado preocupación en muchos sectores de la sociedad, por lo cual El Avance te trae algunos de los casos recientes con mayor repercusión:

Operación Guepardo

El 11 de febrero de 2025, el Ministerio Público, a través de la denominada "Operación Guepardo", develó y llevó a los tribunales un supuesto esquema de estafa liderado por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, utilizando la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. Los acusados ofrecieron proyectos como La Romana Victoriana Residences y Bávaro Victoriana Residences, los cuales nunca se materializaron. 

Contra la alegada estafa se han querellado hasta ahora 122 personas, además del Estado dominicano, identificados como víctimas. El daño económico contra estas personas alcanzaría al menos los 18 millones de dólares.

Asimismo, figuran 24 ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos son puertorriqueños, cuatro canadienses. También se cuenta dos suizos y dos alemanes entre las víctimas. Las investigaciones han señalado que este esquema no solo afectó a personas dentro del país, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros confiados en la reputación de la marca RE/MAX One.

Desmantelamiento de red de falsificadores en Monte Plata

El 2 de febrero de 2025, en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, fueron arrestados el agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández y el abogado Rafael Helena Regalado en Monte Plata. Se les acusa de estar implicados en un esquema de fraude que despojaba a propietarios de sus terrenos mediante la falsificación de documentos y trámites fraudulentos. La red criminal habría utilizado estos métodos para apropiarse de propiedades en zonas costeras y agrícolas sin el conocimiento de los legítimos dueños.

Proyecto "Romana Victoriana Residences"

El 18 de enero de 2025, más de 20 personas presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana, acusando a cinco individuos y dos empresas de un esquema de estafa inmobiliaria que les ocasionó pérdidas superiores a 4 millones de dólares. Los demandantes alegan que fueron captados entre marzo de 2022 y enero de 2023 mediante la promoción del proyecto "Romana Victoriana Residences", un complejo residencial que resultó ser inexistente. Las empresas involucradas, Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE, junto con sus representantes, están acusadas de crear un entramado corporativo para defraudar a los compradores.

Caso Costa Dorada

El 14 de enero de 2025, Rafael Helena Regalado, previamente implicado en el fraude relacionado con la empresa Costa Dorada, fue arrestado nuevamente al presentarse a una audiencia en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Esta vez, enfrenta acusaciones por otra estafa inmobiliaria que involucra la falsificación de documentos y asociación de malhechores. La orden de arresto, emitida el 12 de diciembre de 2024, también incluye a otros individuos, como Ricardo Rafael Elías Soto Subero y Jonny de Jesús Saldaña Hernández, quienes son investigados por su participación en esquemas fraudulentos que despojaban a propietarios legítimos de sus terrenos mediante documentos falsificados.

Operación Nido

El 3 de enero de 2024, el Ministerio Público, en colaboración con la Policía Nacional, lanzó la "Operación Nido", dirigida a desmantelar una red que estafó a más de 500 personas, acumulando más de 700 millones de pesos dominicanos. La investigación reveló que la organización criminal, liderada por Emmanuel Rivera Ledesma, utilizaba empresas como Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL para ofrecer proyectos inmobiliarios fraudulentos. Las víctimas, en su mayoría trabajadores que invirtieron sus ahorros para adquirir viviendas, nunca recibieron las propiedades prometidas. Además, cuando intentaban reclamar, eran amenazadas e intimidadas por los miembros de la red.

Arresto de ciudadano canadiense por estafas inmobiliarias en Punta Cana

El 18 de septiembre de 2024, la Policía Nacional detuvo al ciudadano canadiense Dimitrio Alexis Vasiliadis, acusado de estafar más de 35 millones de pesos a compradores de propiedades en Punta Cana. Vasiliadis, en representación de la sociedad comercial Los Sueños S.R.L., vendió en 2021 tres apartamentos a la también canadiense Krista Ann Sayer Mcmullan, pero nunca entregó las propiedades. Además, prometió beneficios por concepto de renta vacacional que tampoco fueron cumplidos. Se le acusa de violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que prevé la estafa, y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Dominicanos residentes en el exterior estafados por IndisArq y CDR Equipos Pesados S.R.L

El 15 de diciembre de 2023, un grupo de dominicanos residentes en Nueva York, estafados por la compañía inmobiliaria IndisArq y CDR Equipos Pesados S.R.L., anunciaron en su momento una serie de protestas tras haber sido estafados. Los afectados, que suman más de 100 personas y alegan pérdidas superiores a 4 millones de dólares.

También contemplan llevar el caso a los tribunales estadounidenses, ya que muchas de las transacciones se realizaron desde bancos en Estados Unidos hacia bancos dominicanos.