Desmantelan red de blanqueo de capitales china con conexiones en RD

Una reciente investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha desvelado que la República Dominicana fue uno de los destinos clave en una red internacional de blanqueo de dinero, desarticulada por las autoridades. La investigación, reportada por el diario El País, señala que una organización criminal de origen chino utilizaba cientos de "mulas" para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo hacia varios países, entre ellos la República Dominicana.

Esta red, descrita por los investigadores como de magnitud "bestial" debido a su sofisticación y alcance global, operaba como una especie de "multinacional" del lavado de dinero. Ofrecían servicios a otras estructuras criminales, cobrando comisiones por el blanqueo de fondos ilegales. La organización llegó a llenar un vuelo completo con 260 "mulas" rumbo a la República Dominicana, todas ellas portando maletas con dinero oculto.

Las "mulas", principalmente de nacionalidad china, viajaban frecuentemente con efectivo disimulado en sus maletas y vehículos, eludiendo los controles de seguridad. Además, la red tenía presencia en varios países, incluyendo Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que demuestra la extensión global de su actividad ilícita.