De qué se acusa a los 10 implicados en el caso Senasa

República Dominicana. – El Ministerio Público acusa a diez personas de integrar un esquema que habría desviado miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante sobornos, facturación ficticia, alteración de documentos, contratos irregulares y triangulación de fondos. Las imputaciones forman parte de la Operación Cobra, que busca sanciones penales y la recuperación del dinero sustraído.

Imputaciones contra cada acusado

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy – Exdirector de SeNaSa

Señalado como líder del entramado.

Autorización de pagos ilícitos.

Manipulación de contratos y programas sin base legal.

Coordinación de reclamaciones y desembolsos fraudulentos.

 Dirección de la coalición de funcionarios responsable del desfalco.

Rafael Luis Martínez Hazim

Participación en operaciones financieras irregulares.

Intermediación en pagos y autorizaciones manipuladas.

Facilitación de maniobras administrativas que permitieron el desvío de fondos.

Gustavo Enrique Messina Cruz – Exgerente financiero

 Alteración de estados financieros.

 Autorización de desembolsos sin soporte legal.

 Procesamiento de pagos mediante facturación ficticia.

 Canalización de fondos hacia empresas vinculadas al esquema.

Germán Rafael Robles Quiñones – Área legal

Validación de contratos adulterados.

Soporte jurídico para justificar transacciones fraudulentas.

Emisión y respaldo de documentación usada para encubrir pagos ilícitos.

Francisco Iván Minaya Pérez – Exgerente de Servicios de Salud

 Aprobación de reclamaciones médicas sin sustento.

Vinculación irregular de prestadores de servicios.

Participación en programas creados para desviar recursos.

Eduardo Read Estrella – Propietario de empresa contratada

Recepción de pagos irregulares por servicios no prestados.

Participación en triangulación de fondos públicos.

Beneficio de contratos manipulados desde la dirección de SeNaSa.

Cinty Acosta Sención – Representante de empresas prestadoras

Recepción de fondos mediante facturación ficticia.

Participación en operaciones fraudulentas desde el sector externo.

Integración al circuito de empresas que facilitó el desfalco.

Ramón Alan Speakler Mateo – Vinculado a empresas suplidoras

Beneficio de pagos ilícitos procesados por SeNaSa.

Presentación de reclamaciones irregulares.

Colaboración en la triangulación de recursos.

Ada Ledesma Ubiera

Validación administrativa de procesos irregulares.

Emisión de documentos que sustentaron pagos fraudulentos.

Facilitar aprobaciones que permitieron movimientos ilícitos.

Heidi Mariela Pineda Perdomo

Apoyo a la gestión documental manipulada.

Participación en operaciones administrativas que daban cobertura al fraude.

Contribución a la ejecución de movimientos internos irregulares.