Fiscalía Europea embarga cuentas en RD y Perú por fraude millonario de IVA

La Fiscalía Europea contra el Fraude embargó varias cuentas bancarias en República Dominicana y Perú como parte de una amplia investigación sobre un esquema de fraude al IVA valorado en 25 millones de euros. El organismo informó en un comunicado que esta operación forma parte de un caso de alcance internacional que involucra a una red criminal con presencia en América Latina y Europa.

En concreto, fueron congeladas seis cuentas en República Dominicana y cuatro en Perú, tras haberse enviado solicitudes de cooperación judicial a ambos países, así como a Uruguay, donde también se requiere información relacionada con el caso. Las autoridades sospechan que la organización delictiva operaba a través de empresas vinculadas al comercio de equipos electrónicos, y que utilizaba complejas estructuras empresariales para evadir impuestos.

La investigación no es nueva. En noviembre de 2023, las autoridades europeas ya habían arrestado a 24 personas en España, con el apoyo de la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el departamento de aduanas.

Según las pesquisas, la red funcionaba mediante un entramado de compañías en España, otros países de la Unión Europea y América Latina. La estrategia consistía en simular transacciones intracomunitarias exentas de IVA, canalizándolas a través de una empresa central distribuidora. Luego, una cadena de empresas ficticias o “fantasma” desaparecía sin pagar impuestos, mientras otras compañías vinculadas solicitaban reembolsos fraudulentos del IVA a las autoridades tributarias.

La Fiscalía Europea, órgano independiente encargado de velar por los intereses financieros de la Unión Europea, continúa con las investigaciones para desmantelar por completo esta red transnacional.