Congreso COPLAFT reúne autoridades y expertos regionales en prevención de lavado de activos y terrorismo

Rep. Dom. –  Líderes de la industria financiera y especialistas de cumplimiento normativo de América Latina comparten conocimientos y estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales y otras modalidades del crimen organizado en el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT).

El evento, que tiene por primera vez a la República Dominicana como sede, es organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

El acto inaugural, realizado este jueves, inició con las palabras de bienvenida de Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, (ABA) quien expresó que la unión regional es una pieza clave para dar respuestas ágiles y coordinadas a las nuevas complejidades que presenta la tecnología.

“El hecho de que estén aquí presentes las autoridades competentes, garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos; también los sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, profesionales de distintas áreas radicados en el país y en el exterior, entre otros, es una muestra clara del gran compromiso de todos para el combate de estos delitos y el posicionamiento de nuestros países”, sostuvo Ruiz.

De su lado, Lidia Ureña, presidenta del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT),  el lavado de activos es un flagelo que afecta directamente el desarrollo de los países.

“Según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), cada año el lavado de activos implica entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto del mundo”, dijo Ureña y consideró que la realidad fuera diferente en los países afectados si estos fondos vinculados al lavado de activos pudieran ser utilizados en iniciativas para fortalecer la salud, la educación, el desarrollo integral de la ciudadanía.

El acto prosiguió con las intervenciones de Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos y la directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, Aileen Guzmán.