Dictan un año de prisión preventiva a acusados de red que movió más de RD$305 millones

Durante los allanamientos fueron ocupados vehículos, relojes Rolex y dinero en efectivo

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una estructura criminal que estafó con más de RD$305 millones a una entidad financiera.

El magistrado Rigoberto Sena ordenó que los nueve hombres implicados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, mientras que Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, la única mujer del grupo, fue enviada al CCR Najayo Mujeres. 

La medida de coerción fue dictada contra el presunto cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, así como contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que el tribunal acogió todos los pedimentos presentados por el Ministerio Público, incluyendo la declaratoria de caso complejo.

Aunque inicialmente el fraude en perjuicio de la entidad financiera se había estimado en unos RD$200 millones, los avances de la investigación y los nuevos indicios elevaron la cifra a más de RD$305 millones.

Durante los operativos, ejecutados en coordinación con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, las autoridades ocuparon tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de alto valor (incluyendo marcas como Rolex e Invicta), un arma de fuego sin documentación legal, dinero en efectivo, así como computadoras portátiles y teléfonos móviles presuntamente utilizados por la estructura criminal.