Desmantelan red vinculada a fraude bancario de RD$305 millones

Santo Domingo. – La Policía Nacional informó este sábado sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada a fraudes electrónicos y financieros contra entidades bancarias nacionales e internacionales, tras la ejecución de nueve allanamientos simultáneos en distintos sectores del Gran Santo Domingo. 

Los operativos fueron realizados por la Dirección de Área de Policía Cibernética, en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. 

Durante las intervenciones fueron arrestadas varias personas identificadas como Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, conocido como “Kauricol”. 

De acuerdo con las autoridades, la supuesta estructura criminal operaba mediante usurpación de identidad, captación de “mulas” bancarias y transferencias ilícitas de fondos. 

El director de la Policía Cibernética, Edgar Arnaud Volquez, explicó que la red habría provocado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a una entidad financiera, a través de créditos fraudulentos relacionados con el producto “Crediclick”. 

Los allanamientos fueron ejecutados en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, donde las autoridades ocuparon celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo en pesos y dólares, relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electrónicos. 

Asimismo, fue incautada una pistola que, según el informe preliminar, carecía de documentación legal. 

Las autoridades también confiscaron contratos de compra de inmuebles, vouchers de depósitos y retiros bancarios, pasaportes, documentos societarios y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense digital como parte del proceso investigativo. 

Las pesquisas preliminares indican que algunos de los detenidos habrían recibido múltiples transferencias y depósitos ilícitos por sumas millonarias. Según el informe oficial, Pedro Andrés García Pérez habría manejado más de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña estaría vinculado a movimientos financieros superiores a RD$9.9 millones. 

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y determinar si la presunta red mantenía conexiones con operaciones fraudulentas internacionales. 

Las autoridades señalaron que el análisis de las evidencias tecnológicas ocupadas permitirá profundizar las investigaciones y fortalecer el proceso judicial contra los imputados. 

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger sus datos personales y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraudes electrónicos o transacciones bancarias irregulares.